Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

Обновление идентификационных сведений

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК напоминает клиентам о необходимости ежегодного обновления сведений, полученных банком в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

В рамках требований ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Банк обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а клиенты обязаны предоставлять банку информацию, необходимую для исполнения требований указанного Федерального закона.

Предоставить актуальные сведения в банк необходимо в форме Анкеты, разработанной банком.

В случае изменений в сведениях, предоставленных в банк ранее, необходимо предоставить оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие указанные изменения.

Анкеты и подтверждающие документы (при их наличии) предоставляются в отделение банка по месту обслуживания клиента.

При обращении клиента в банк, на момент наступления у Банка обязанности по обновлению соответствующих сведений, проведение операции становится возможным только после завершения обновления сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце!